寧德時(shí)代近日在董事會(huì)上邁出了重要一步，正式審議并通過(guò)了關(guān)于公司發(fā)行H股并在香港聯(lián)合交易所上市的計(jì)劃。這一決策是在12月26日舉行的第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議中做出的，標(biāo)志著寧德時(shí)代向國(guó)際化資本市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展。

根據(jù)審議通過(guò)的議案，寧德時(shí)代將在股東大會(huì)批準(zhǔn)的有效期限內(nèi)，即股東大會(huì)通過(guò)該議案后18個(gè)月或經(jīng)同意延長(zhǎng)的其他期限內(nèi)，選擇合適的時(shí)機(jī)和發(fā)行窗口來(lái)完成H股的發(fā)行和上市工作。具體發(fā)行時(shí)間將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其指定人員，根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)的狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門的審批、備案進(jìn)展來(lái)確定。

關(guān)于發(fā)行規(guī)模，議案提出H股的發(fā)行數(shù)量將不超過(guò)發(fā)行后公司總股本的5%（在行使超額配售權(quán)之前）。還授予整體協(xié)調(diào)人不超過(guò)發(fā)行H股數(shù)量15%的超額配售權(quán)。最終的發(fā)行數(shù)量和比例將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其指定人員，根據(jù)法律規(guī)定、境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或備案情況以及市場(chǎng)情況來(lái)決定。發(fā)行價(jià)格則將采用市場(chǎng)化定價(jià)方式，由董事會(huì)及其指定人員和整體協(xié)調(diào)人共同協(xié)商確定。

在發(fā)售原則上，香港公開(kāi)發(fā)售部分將根據(jù)認(rèn)購(gòu)者的有效申請(qǐng)數(shù)量來(lái)確定分配給各認(rèn)購(gòu)者的股份數(shù)量。在必要情況下，股份的分配也可能通過(guò)抽簽方式進(jìn)行。而國(guó)際配售部分的比例將根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售部分（如有回?fù)埽┑谋壤齺?lái)決定。在國(guó)際配售的分配中，將優(yōu)先考慮基石投資者（如果存在）、戰(zhàn)略投資者（如果存在）以及機(jī)構(gòu)投資者。

為確保發(fā)行和上市的順利進(jìn)行，寧德時(shí)代還聘請(qǐng)了致同（香港）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)合交易所主板上市的審計(jì)機(jī)構(gòu)。這一選擇體現(xiàn)了寧德時(shí)代對(duì)專業(yè)性和嚴(yán)謹(jǐn)性的高度重視。

值得注意的是，盡管議案已經(jīng)獲得董事會(huì)的通過(guò)，但仍需提交股東大會(huì)以特別決議的方式逐項(xiàng)審議。這意味著寧德時(shí)代在正式踏上H股發(fā)行和上市之路前，還需獲得股東大會(huì)的正式批準(zhǔn)。